Данный сервис больше не поддерживается, однако вы всегда сможете ознакомится с архивной версией или оставить свой отзыв или вопрос банку в новой версии сервиса.

Помогите!!! Пришел перевод от клиента вашего банка в англии на меня, но ...

17.08.2012 04:51:20

Помогите!!! Пришел перевод от клиента вашего банка в Англии на меня за машину, но я этот перевод не получила. Как я могу удостовериться, что эти деньги я в конце концов получу. Высылаю вам точную копию письма из вашего банка. Помогите!!! citi.gif


Dear Karpenko Elena,


You have received an AUTOMOBILE Payment of ($3,050.00USD) from (Mr Mark James).


We've placed a temporary hold on the funds of this transaction

As mentioned in the receipt of Payment and as per New CitiBank Auto Mobile Payment policy, we have fully debited the total amount (above) from the buyer's account which included the Transport/Delivery Charges (Eurotrans Express Company).

In order to complete this transaction and get the funds approved in your account. We advice you go to nearest Western Union Office, and send the extra
($650.00 USD) to the Transport Agent and send us a Scanned Copy/Photograph of your Western Union Transaction Receipt (in .JPG Format). The Western Union Transfer Fee should be deducted from the ($650.00 USD).

NOTE: This is important as a security measure to ensure safety of this transaction.

Please, find below the name and address of the Transport Agent where the Funds would be sent via Western Union Money Transfer.

Click Here Locate Nearest Western Union Office



Transport Company (Eurotrans Express Company)


Address:

Receivers Name: DAVID BOBBY
Receivers Location: 49 Featherstone Street.
LONDON, EC1Y8SY. UNITED KINGDOM











Your Account will be credited accordingly upon the receipt of details requested. Should either be sent in JPG format or send type details as:

Thank you for using Citi Online Banking System ( Wire Transfer)®.We look forward to serving your online with better services in the future.

citigroupportal.dept@ consultant.com is the source of information about and access to domestic financial services provided by Citibank retail banking and the Citigroup family of companies. Citibank, N.A. Member FDIC. Citibank Credit Cards are issued by Citibank (South Dakota), N.A
Copyright © 2011 Citigroup Inc.

#1:

17.08.2012 08:49:28

Елена Карпенко,
объясните, пожалуйста, подробнее. вы продали машину гражданину Англии и он выслал вам деньги?

#2:

17.08.2012 17:32:11

Joker пишет:

Елена Карпенко,
объясните, пожалуйста, подробнее. вы продали машину гражданину Англии и он выслал вам деньги?

У меня стоит объявление о продаже машины на одном из сайтов. Две недели назад мне пришло сообщение на мой e-mail о том, что некий Марк Джеймс заинтересован купить у нас эту машину. Он нам написал, что оплатить услуги судоходной компании, которая будет отправлять машину в Лондон, должны мы в размере $650 + $100 за сам перевод денег через Western Union. Мы отписали ему, что не знаем как это делать. Через некоторое время он присылает сообщение, что уже оплатил машину через отделение Citi Bank в Лондоне, но деньги пока зависли и не будут перечислены на мой счет до тех пор, пока мы не переведем на судоходную компанию $650 за доставку машины в Лондон. Поскольку у нас таких денег нет, то я не имею возможности заплатить эту сумму, даже если это все правда и это не интернет мошенничество. Вчера я написала, что пускай возвращает деньги себе и не морочит на мозги. Эта сделка не может быть действительна хотя бы потому, что нет договора купли-продажи, да и машина еще не снята с учета в милиции и т.д. и т.п. Сегодня утром мне было выслано предупреждение от Citi Bank, что если в течении 24 часов я не отправлю деньги $650 в судоходную компанию и не вышлю в Citi Bank скан чека, то все мои банковские счета будут заморожены и по моему адресу приедет ФБР. Это вообще какой-то бред, поскольку ни денег я никаких не получала за машину, только пришли 4 письма от Citi Bank, что вроде-бы эти деньги (стоимость машины + $750) будут перечислены только после того, как я пришлю им скан чека об оплате судоходной компании. Очень прошу посоветовать что-то дельное как можно быстрее и проверить транзакцию TRANSFER NUMBER: SW1100591978909PUK на имя Карпенко Елены Николаевны на сумму $3050.
Заранее благодарна вам за помощь.

#3:

17.08.2012 17:36:17

Елена Карпенко пишет:

Joker пишет: Елена Карпенко,
объясните, пожалуйста, подробнее. вы продали машину гражданину Англии и он выслал вам деньги?
У меня стоит объявление о продаже машины на одном из сайтов. Две недели назад мне пришло сообщение на мой e-mail о том, что некий Марк Джеймс заинтересован купить у нас эту машину. Он нам написал, что оплатить услуги судоходной компании, которая будет отправлять машину в Лондон, должны мы в размере $650 + $100 за сам перевод денег через Western Union. Мы отписали ему, что не знаем как это делать. Через некоторое время он присылает сообщение, что уже оплатил машину через отделение Citi Bank в Лондоне, но деньги пока зависли и не будут перечислены на мой счет до тех пор, пока мы не переведем на судоходную компанию $650 за доставку машины в Лондон. Поскольку у нас таких денег нет, то я не имею возможности заплатить эту сумму, даже если это все правда и это не интернет мошенничество. Вчера я написала, что пускай возвращает деньги себе и не морочит на мозги. Эта сделка не может быть действительна хотя бы потому, что нет договора купли-продажи, да и машина еще не снята с учета в милиции и т.д. и т.п. Сегодня утром мне было выслано предупреждение от Citi Bank, что если в течении 24 часов я не отправлю деньги $650 в судоходную компанию и не вышлю в Citi Bank скан чека, то все мои банковские счета будут заморожены и по моему адресу приедет ФБР. Это вообще какой-то бред, поскольку ни денег я никаких не получала за машину, только пришли 4 письма от Citi Bank, что вроде-бы эти деньги (стоимость машины + $750) будут перечислены только после того, как я пришлю им скан чека об оплате судоходной компании. Очень прошу посоветовать что-то дельное как можно быстрее и проверить транзакцию TRANSFER NUMBER: SW1100591978909PUK на имя Карпенко Елены Николаевны на сумму $3050.
Заранее благодарна вам за помощь.

P.S.: вот то, что пришло от банка

TRANSFER ORDER
The Wire Transfer Order from Citi Bank International Online has been Approved.
TRANSFER NUMBER: SW1100591978909PUK

We have received a TRANSFER ORDER placed by our Customer (Mr Mark James ) have the sum of ($3,050.00USD)for your Auto (CITIBANK ) as a payment for you (Karpenko Elena) and it has been successfully processed and has consequently been APPROVED.The financial details of the transaction are stated below:
* Payment Receipt Confirmation *

Order Status:
APPROVED
Transfer Payments Order Available

AVAILABLE

Date Placed

16-08-2012

Order Status

TRANSFER CONFIRMED

Transfer Order Number

SW1100591978909PUK

Billing Information:

Transfer Status:

WIRE TRANSFER CONFIRMED

Payment Method

VisaCard/Cash

Card Number

4***********5643

Exp. Date

10/2012

Name on Card


Mr Mark James

Street Address

Unit 2809-04, Cosco Tower

Name of bank

Citi-Bank International

Country

United Kingdom

Services Purchased:
Direct Transfer /Cash
Item Amount
Western Union Charges
Shipping Compnay Amount
$2,300.00USD
$100.00 USD
$850.00 USD

Total Amount transferred to seller
$3,050.00USD
Bank Name
SBERBANK OF RUSSIA' JSC

Shipping Services Eurotrans Express
Country
Ukraine

Auto Name
GAZ-21 (ГАЗ-21)


.


Use our online Transfer to pay for online purchases, the companies / individuals you buy from all over the world. This is an important security feature and certainly is better than having your credit card number transmitted all over the Internet. Our Service is secure, and we screen our merchant accounts very closely in order to protect the sellers and the buyer.


Account Name
Karpenko Elena

Email Address of the seller
elena57karp@mail.ru

Iban Number UA803052990004731185503831692

Swift Code
PBANUA2X

ATTN:- Kindly Understand that Your Payment has been Processed Successfully on your behalf and it remain the final process to Transfer your money into Your Bank Account, but before this we will need the WESTERN UNION RECEIPT FOR THE SHIPPING COMPANY before we can activate your bank account.....................
Please do allow 12 to 24 hours to activated your bank account after verifying the western union receipt for the shipping company
This is how we work things out here,Concerning the payment for goods and we do hope you will understand us well and comprehend with us about our
form of payment to secure both the buyer and seller interest from any type of risk and fraudulent practices that is very rampant via online transactions.
OUR TERMS AND CONDITIONS
We write to inform you of the readiness of this bank to make the transfer as soon as the shipment is made and verified .
We urge you to Contact the bank Correspondent By Replying this Mail.

*THE SCANNED RECIEPT*
This scanned receipt must be digitally snapped and sent to the customer care department of the The Citi Logo Bank Through.
Web:-www.CitiBank.com
E-Mail:citigroupportal.dept@ consultant.com
Fax:+4499746645638
The scanned receipt serves as a reference for the Accounts Department of our Bank .......................
The receipt number occupies a space on the form for the transfer of the payment to the bank account sent to us by the payee to the Accounts Department.
*VERIFICATIONS*
We verify the Ingenuity of the western union for the shipping company due to the high rate of fraudulent acts on our internet transactions.
It is the duty of this Bank Correspondent to confirm the genuine of the Shipment Because most of our users have been scammed in one way or the other by our negligence.
We have introduced many ways by which this scams and frauds can be reduced in our daily transactions.
*STATUS OF TRANSFER*
You are Required to contact our Bank correspondent Website for More Information concerning the Status of your Money.
Citi Bank...................... Designed To
Serve You More Better !!!


***ATTENTION***
The order has been APPROVED, you CAN NOW ship the merchandise to the buyer's shipping address. You are expected to make the shipment with 48hours of receiving this Transfer Payment Approval Notification and get to our Transfer department/Technical Dept. with the tracking number for Shipment Verification.
THANKS FOR USING CITI-BANK® ONLINE TRANSFER..


Mrs. Anne Welffring.
Citi-Bank Zonal Manager.
[An Equal Housing Lender]

Thank you for using Citi Bank

#4:

17.08.2012 18:10:27

Елена Карпенко,
а мэйл Сити банка, из которого вам пришел ответ этот??? citigroupportal.dept@ consultant.com

#5:

17.08.2012 18:56:31

Joker пишет:

Елена Карпенко,
а мэйл Сити банка, из которого вам пришел ответ этот??? citigroupportal.dept@ consultant.com

Да именно этот citigroupportal.dept@ consultant.com

#6:

18.08.2012 08:37:30

Елена Карпенко,
тогда, думаю, вам не о чем беспокоиться.
Во первых, никому никаких гарантий вы не предоставляли.
А во-вторых, мэйл citigroupportal.dept@ consultant.com лично меня наводит на сомнения, в принадлежности группе citi или банку (поскольку после @ должно идти название банка или группы, а в данном случае какое то непонятное consultant.com).
Так что спите спокойно.
Если есть желание, можете проконсультироваться еще с нашими юристами на сайте ptostopravo (вход на сайт под тем же логином и паролем и задайте вопрос вкратце и бросьте ссылку на эту ветку) www.prostopravo.com.ua/servisy/voprosy_yuristam

#7:

18.08.2012 11:40:10

Joker пишет:

Елена Карпенко,
тогда, думаю, вам не о чем беспокоиться.
Во первых, никому никаких гарантий вы не предоставляли.
А во-вторых, мэйл citigroupportal.dept@ consultant.com лично меня наводит на сомнения, в принадлежности группе citi или банку (поскольку после @ должно идти название банка или группы, а в данном случае какое то непонятное consultant.com).
Так что спите спокойно.
Если есть желание, можете проконсультироваться еще с нашими юристами на сайте ptostopravo (вход на сайт под тем же логином и паролем и задайте вопрос вкратце и бросьте ссылку на эту ветку) www.prostopravo.com.ua/servisy/voprosy_yuristam

Спасибо большое за помощь!!!

#8: Mark Agrippa

21.08.2012 20:16:54

Елена, это развод чистой воды.
Какой-то предприимчивый бывший наш поимеет с тебя 650 долларов просто так.
Не ведись и ничего никому не шли.

#9:

02.09.2014 20:58:50

у меня возникла такая же ситуация как и у Елены Карпенко! банк присылает угрозы о замарозке счетов, хотя никаких денег я не получала?? что делать?? спасибо

#10:

03.09.2014 10:22:51

izwag84, добрый день! Выше уже написано, что это мошенники. Можете не обращать на них внимание, или обратиться в милицию.
Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

ШвидкоГроші

Кредит за 30 минут

Сумма: от 600 до 10 000 грн.

Выдача: наличные или на карту

Возраст: от 18 до 60 лет

Документы: паспорт и ИНН



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель