Данный сервис больше не поддерживается, однако вы всегда сможете ознакомится с архивной версией или оставить свой отзыв или вопрос банку в новой версии сервиса.

Перевод из CitiBank Лондон

Vika122

24.08.2011 13:20:46

Здравствуйте. Мне переводят деньги из Лондона CitiBank.Dept® (оплата за товар). Банк написал что деньги перевели но я их смогу получить после подтверждения отправки товара (это не развод, я смогу получить деньги?).
Девушка которая перевела деньги прислала мне информацию: трансферный номер и трансферный ордер.

#1:

24.08.2011 16:55:07

Vika122,
насколько нам известно Ситибанк (Украина) не работает с частными лицами, только с компаниями. Вам должны перевести деньги на счет как частному лицу?

#2: Vika122

24.08.2011 17:49:35

Да как частному лицу на адрес Приватбанка (что это обман?)

#3:

24.08.2011 22:24:12

развод!
а почему банк написал, а не тот кто отправлял?
Для таких манипуляций есть ескроу сервисы

#4:

15.09.2011 21:00:18

У меня такаяже ситуация , тоже мне переводят деньги из CitiBank за товар , только когда покажу чек про отправку тогда деньги мне перевидут , пожалуста подскажите или развод ето? , банк мне пишет на мой електронний адрес что мол небеспокойтесь покажете чек і деньги вам переведут

#5:

15.09.2011 21:00:53

Что такоє ескроу сервисы

#6: Vika122

15.09.2011 23:26:31

Здравствуйте Andreyfox. Все это развод!!!!! Мне тоже писал спонтом банк что деньги переведут после отправки груза ( девушка даже прислала мне отсканированый чек проплаты), только в банке проплаты не видно. После этого я не стала рисковать и написала ей переводите деньги через Western Union или сделки не будет, после чего она не отвечает а на почту регулярно приходит спам (всякие предложения : то наследство непонятно от кого с Лондона , то еще что нибудь ).Так что не тратьте свое время и нервы.

#7:

24.03.2012 00:22:39

Всем Спасибо)) Я сейчас тогда эту Лауру пошлю куда подальше)) Видите ли ее дочке понравилась моя видео камера, которая в нигерии) бред какой то, ...

#8:

05.05.2012 21:31:12

Мне на почту пришло письмо, что я выиграла 1 миллион фунтов стерлингов. Я послала вопрос как его получить. В ответ пришло письмо на ломаном русском языке, о том что деньги переведены в CitiBank London. Письмо вроде с подписью, от конкретного лица. Мне кажется это развод. Но что им надо? В письме предлагается заполнить анкетные данные, обычные, ФИО, адрес, должность, телефон. И все. Не пойму зачем?

#9:

07.05.2012 10:49:12

Ольга Яковенко,
хотите понять зачем? Следуйте инструкциям, рано или поздно все поймете. Но мой вам совет не делать этого :)

#10:

23.09.2012 22:48:04

вот вот и у меня такая же фигня!причем тоже из Нигерии,скидывает письмо от лица ситибанка об отгрузки груза и после этого оплата поступит)тоже думаю что лохотрон,к тому же предложил дороже чем я выкладывала)))

#11:

11.10.2012 12:05:48

Сегодня тоже столкнулся с таким же мошенником, письмо якобы от ситибанка поступило с адреса reply_verification@consultant.com
тут то я и начал сомневаться, нашел ваш форум и понял что это и в правду лохотрон
тоже цену увеличил! старый бук в Лондоне захотел купить Джеймс!
само по себе становится подозрительным

#12:

27.05.2013 15:15:35

[to userid=408426]Alex Shestovets[/to],
Та же самая история с reply_verification@consultant.com. Я отправил ему айфон, а он якобы наложенным платежом перечислил мне сумму. Я отправил ему товар почтой EMS и соответствующий чек Ситибанку на адрес, указанный выше. Теперь для разблокирования средств они требуют еще деньги! Я попал. Куда мне обратиться?

#13:

27.05.2013 15:39:04

Битей Чэесов,
обращайтесь к юристам.
Хотя, навряд ли они вам уже помогут.

#14:

04.06.2013 14:45:18

мне тоже пришло письмо вот такого содержания:
25 Канада площади,
Canary Wharf,
London, E14 5LB
Телефон: +44-871-234-8521
Контактный адрес электронной почты:

Уважаемый клиент,

Добро пожаловать в CITI Bank London. Оплата банк британской Америки табак Лотереи. Мы рады быть к Вашим услугам. Мырегулируются и предусмотренных службы по финансовому надзору (FSA), финансовые институты, которые регулируют всю финансовую деятельность в Соединенном Королевстве.

Добро пожаловать в Citi Bank Plc. Мы получили твердую копию вашего выигрыша документы разрешения от
Британской Америки табак новогодней акции. Поэтому мы хотели бы поздравить Вас с выигрышем приза 1,000,000.00 фунтов. Мыдолжны принять надлежащие меры для обработки как нотариальное заверение ваши претензии в кратчайшие сроки.

С этими событиями, мы должны принять меры для Нотариальное заверение ваших средств, а также добиваться легализации средств, зарегистрировав свои выигрыши с игровым Великобритания Совете / Комиссии в соответствии с требованиями законов.

Для нас, чтобы подтвердить вашу личность, Просьба подтвердить следующую информацию ниже. Это позволит нам подтвердить, чтовы такие же лица, указанного нам британскими Америки табак Промо

* Ваш точные названия:
* Главная / цифры офис Телефон:
* Мобильные телефоны:
* Текущее место жительства:
* Пол:
* Ваша дата рождения:
* Род занятий:
* Национальность:

* Информационных целях

По соображениям безопасности и чтобы избежать двойного требования, Вы настоящим советы, чтобы сохранить ваши информацию победы конфиденциально, пока ваш выигрышный фонд не был передан Вам, это потому, что мы в последнее время испытывает трудности выявления подлинных победителей акции, вследствие утечки вашей выиграв информацию относительно друга и широкую общественность. Пожалуйста сообщаем, что Ситибанк Plc не будет нести ответственность за любые потери или конфискации вашего выигрыша средств, вследствие утечки свой ​​выигрыш информацию третьим лицам. Это для вашего же блага.

Ответить на это письмо, заполнив приведенную выше информацию и также вы советы прислать нам скан копия водительских прав,заграничного паспорта (страницы с фотографией) или любой другой документ, удостоверяющий личность юридически документ, удостоверяющий личность.

В приложении к этому e-mail копию присяги истинных бенефициарах фонда с юристом в Ситибанк, Вы, как ожидается, заполнить ееаккуратно в черные или синие чернила и отправить к нам по электронной почте в виде вложения

За любую помощь и проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам.

Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Вами лучше.

Г-н Кевин Kessinger
Старший сотрудник по счету.
Для: Ситибанк Великобритании.
Copyright 2013. Все права защищены

#15: iris48

09.08.2013 10:16:21

Мне пришло точно такое же письмо, только якобы выигрыш в Jumbo Лотерее, просят отсканированные документы и чек оплаты на:
Максимальный расход Продолжительность: .. 24Hrs
Почтовый / стоимость фрахта: ..... 105 £
Взнос за обработку груза ............... 95 £
Страхование ................... 200 фунтов стерлингов
НДС ........................... 165 £
Всего: ....................... £565 (Пятьсот шестьдесят пять фунтов только). Думаю, развод полнейший! Вдруг резко повыигрывали все миллиону!!! Пишут, что доставят карту прямо до дверей! Кто-то предпринимал какие-то действия? И что получилось?
Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

ШвидкоГроші

Кредит за 30 минут

Сумма: от 600 до 10 000 грн.

Выдача: наличные или на карту

Возраст: от 18 до 60 лет

Документы: паспорт и ИНН



Путеводитель

Как выбрать надежный банк

Даже профессионал не скажет наверняка, надежен ли тот или иной банк. Однако простой анализ регулярной банковской отчетности и некоторых других источников позволит сделать выбор банка более или менее объективным.

Видео путеводитель